Правила

Пользовательское соглашение

Сервис MasonEx в рамках общепринятых стандартов проводит процедуры AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer), соблюдая требования законодательства Украины:

KYC (Know Your Customer)

Процедура верификации личности Клиента и оценки потенциальных рисков, связанных с ним. Она включает подтверждение личности Клиента, адреса проживания (при необходимости), а также получение дополнительной информации, требуемой для соблюдения правовых норм.

AML (Anti-Money Laundering)

Комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Цель процедуры — выявление и недопущение использования Сервиса для незаконных транзакций. AML включает идентификацию, хранение данных и обмен информацией о Клиентах, их доходах и транзакциях с финансовыми учреждениями и государственными органами.

Для достижения этих целей MasonEx использует законные методы, включая сторонние средства анализа происхождения цифровых активов и собственные системы мониторинга.

Требования к заявкам

Для предотвращения незаконных операций MasonEx устанавливает следующие обязательные требования:

• Отправитель и получатель платежа должны совпадать. Операции с переводами средств на третьих лиц через Сервис строго запрещены.

• Актуальность и достоверность данных. Все контактные данные и личная информация, предоставляемые Пользователем, должны быть точными, актуальными и правдивыми.

• Запрет на использование анонимных подключений. Использование анонимных прокси-серверов, VPN, Tor или других средств для скрытия реального местоположения Пользователя строго запрещено.

Действия при подозрительных операциях

Если MasonEx обоснованно подозревает Клиента в незаконной деятельности, связанной с отмыванием средств, мошенничеством или другими противоправными действиями, Сервис оставляет за собой право:

• Запросить дополнительную информацию. Это может включать документы, подтверждающие происхождение цифровых активов, и доказательства их легального получения.

• Заблокировать аккаунт и транзакции. Вся информация о Клиенте может быть передана соответствующим правоохранительным органам Украины или органам по месту регистрации Клиента.

• Запросить подтверждающие документы. Сервис имеет право запросить паспорт, документы о регистрации, информацию о платежеспособности или любые другие необходимые документы.

• Возвратить активы только на исходные реквизиты. Возврат возможен только на тот счет, с которого был произведен платеж, или на другой счет после полной проверки.

• Отказать в выводе средств на счета третьих лиц. Сервис оставляет за собой право отказать в таких заявках без объяснения причин.

• Удерживать средства до завершения расследования. Финансовые активы могут быть заморожены на специальном счете до окончания проверки.

• Контролировать всю цепочку транзакций. Сервис анализирует движение средств для выявления подозрительных операций.

• Отклонить заявку при подозрении на незаконное происхождение активов. Если невозможно проследить цепочку транзакций до их законного происхождения, Сервис вправе отказать в предоставлении услуги и удерживать средства.

• Не раскрывать результаты проверки. Информация о результатах AML/KYC анализа не подлежит разглашению.

Условия возврата средств

• Возврат после проверки. Средства возвращаются только после полной проверки службой безопасности MasonEx, которая может включать верификацию отправителя.

• Комиссия за возврат. Возврат средств осуществляется с удержанием комиссии до 10% от суммы транзакции для покрытия расходов на обработку заявки.

• Сроки возврата. Возврат средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после уведомления Клиента о решении Сервиса.

• Подтверждение реквизитов. При оформлении возврата Пользователь обязан предоставить точные реквизиты для получения средств.

Внимание!

Сервис MasonEx не несет ответственности за его использование в целях отмывания незаконно полученных средств, финансирования терроризма или приобретения запрещенных товаров и услуг. Однако MasonEx обязуется предпринимать все возможные меры для предотвращения использования Сервиса в таких целях в соответствии с законодательством Украины.